گزارش تازه: حواله داری بهترین سیستم پولشویی در افغانستان است
براساس گزارش تازه سازمان دیدبان شفافیت افغانستان سالانه میلیاردها دالر از راه های غیر مشروع از افغانستان خارج می شوند و سیستم حواله داری بهترین راه برای پولشویی در افغانستان خوانده شده است.
براساس این گزارش سیستم حواله داری هنوزهم به عنوان بزرگترین وسیله پولشویی و منبع تمویل تروریست‌ها در سیستم اقتصاد افغانستان حاکم است و اکثریت حواله‌داران هنوز ثبت و راجستر نشده‌اند و اگر هم شده اند نظارتی از کارشان صورت نمی گیرد.
دیدبان شفافیت امروز نتایج تحقیق خود با عنوان(مهار جریان‌های مالی غیرمشروع در افغانستان) اعلام کرد که براساس آن، افغانستان سالانه میلیاردها دالر را از طریق جریان‌های مالی غیرمشروع از دست می‌دهد.
این گزارش گفته است که از میان تمام جریان‌های مالی در افغانستان، ۶۵ درصد آن به صورت غیرمشروع و عمدتا از طریق پولشویی، فرار مالیاتی و فساد حیف و میل شده است.
همجنان افغانستان از درک تولید و قاچاق مواد مخدر ۷۰ میلیون دالر را به‌دست می‌آورد، این عایدات غیرقانونی از طریق پولشویی دوباره وارد چینل‌های مالی مشروع می‌شوند.
این گزارش می‌افزاید، فرار مالیاتی نیز در افغانستان بسیار زیاد است که شامل اختلاس‌های بزرگ مالی در سکتورهای مخابرات، ساخت و ساز، صنایع استخراجی و همچنین پنهان‌سازی تعداد کارمندان از جانب شرکت‌های تجارتی و سازمان‌ها به‌خاطر فرار از مالیه‌دهی و حتی پایین گزارش‌دادن عایدات افراد، می‌شود.
در این گزارش از سرایت فساد در تمام سطوح دولتی افغانستان گفته شده و از آن به‌عنوان بزرگترین منبع سود غیرمشروع یاد شده است.
بر بنیاد این گزارش، گفته می‌شود که تنها ۲۰ حواله‌دار در کابل راجستر شده هستند که حتی آنها نیز به صورت وسیعی به‌خاطر نبود نظارت، از قواعد حواله‌داری سرپیچی می‌کنند.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «چنین دینامیک محرک، صدمه‌های شدیدی را بر ثبات، امنیت، انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرده و یک زمینه‌ی پرباری را برای فعالیت‌های تروریسی مساعد کرده است».
به گفته دیده‌بان شفافیت افغانستان، تخمینا حدود ۴٫۵ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۱ از طریق میدان‌هوایی حامد کرزی خارج شده است.
در گزارش دیده‌بان شفافیت آمده است که جریان‌های مالی غیرمشروع باعث می‌شود تا مجرمان در خارج از کشور ساکن یا حتی شهروند دیگر کشورها شوند و با استفاده از این درآمدهای غیرمشروع که از مردم فقیر افغانستان دزدیده‌اند، برای خودشان زندگی تجملی بسازند.
بر اساس این گزارش، گروه‌های شورشی با استفاده از این جریان‌های غیرمشروع، مسلح می‌شوند و سربازگیری می‌کنند و بیشتر سبب بی‌ثباتی و تخریب زنده‌گی افغان‌ها می‌شوند. با وجود تعهد دولت افغانستان برای تطبیق قواعد بازدارنده این جریان‌های غیرمشروع، اقدامات اخیر هنوز بی‌تاثیر بوده‌اند.
همچنین اقدامات دولت یا با گریز‌گاه‌ها و شکاف‌های قانونی مواجه هستند و یا هم به صورت کل، تطبیق نشده‌اند و قانون ضدپولشویی، قانون مبارزه با تمویل تروریزم و مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان (Fin TRCA)، تماما در برابر پاسخ‌گویی به واقعیت‌ها و نیازمندی‌ها افغانستان ناکام بوده‌اند.
دیده‌بان شفافیت افغانستان برای کاهش این جریان‌های مالی غیرمشروع، وضع قوانین، قواعد، روشن‌سازی قوانین دولت افغانستان، تقویت گزارش‌دهی از حواله‌داری، قاعده‌مند کردن حواله داران، تقویت گزارش از انتقال مبالغ نقدی به خارج از مرزهای افغانستان و دیگر اقدامات تقویتی و اصلاحی را پیشنهاد می‌کند.
